WORLD INTELLIGENCE
Un equipo especializado en la Recuperación de Activos
Recuperación de Activos Ocultos, Repatriación de Bienes al País de origen, Evidencias Judiciales de los Activos y Dinero Localizado.
Saber es bueno, pero saberlo todo es mejor
Recuperamos lo que nadie más recupera: Dinero y Activos ocultos que fueron sustraídos de manera ilegal de las arcas públicas del estado.
RECUPERACIÓN DE DINERO
Recupera la reputación financiera y la credibilidad de los ciudadanos
World Intelligence rastrea a las personas y empresas hasta encontrar el destino final de transacciones bancarias, activos y patrimonio oculto. Comprendemos lo complejo que es para los centros de análisis financiero detectar y contar con pruebas eficientes sobre el destino final y real de la fuga de activos de las arcas públicas de expolíticos o anteriores Gobiernos. World Intelligence garantiza los resultados de localización y bloqueo de activos. Si el cliente lo solicita podemos bloquear y repatriar los activos detectados.
INVESTIGACIÓN DE MONEDAS VIRTUALES
Rastreamos el destino final del dinero virtual y los BitCoins
Las fórmulas ingeniosas aplicadas por las personas que han vaciado las cuentas públicas o desviado transacciones por el cobro ilegal de comisiones en contratos otorgados a dedo, obliga World Intelligence estar actualizando día tras día, hoy en día uno puede abrir un cuenta bancaria a nombre de un tercero por Internet y sin moverse de casa, sin verificaciones rigurosas ni previos complaces financieros, transferir y recibir en monedas virtuales encriptadas. World Intelligence rastrea todo tipo de transacciones realizadas con monedas virtuales, conociendo en destinatario del dinero, el lugar de retirada y otros parámetros técnicos que permite bloquear a tiempo los fondos localizados.
TESTAFERROS
Analizamos todos los patrones
sin dejar la más mínima duda
sin dejar la más mínima duda
La colocación de activos a nombre de un testaferro es uno de los puntos más comunes entre todos los individuos que han desviado y ocultado patrimonio en otros países. Testaferros en jurisprudencias opacas sin ningún tipo de vinculación familiar. Analizamos mediante herramientas informáticas la actividad real del “testaferro” hasta conseguir las pruebas suficientes que permitan el bloqueo de los fondos.
GRÁFICAS DE PERSONAS
Y EMPRESAS
Y EMPRESAS
Nodos vinculantes entre personas y empresas que ocultan su patrimonio
Realizamos gráficas de los activos localizados con posibles empresas y personas que han sido utilizadas para la ocultación de bienes y activos.
Investigamos poderes notariales, poderes bancarios y cualquier otro tipo de documento no público que permite a estas personas mover los fondos sin necesidad de tenerlos a su nombre.
COMPLACE FINANCIERO
Unimos herramientas
en búsqueda de respuestas
en búsqueda de respuestas
Sabemos que muchas de las personas que han desviado fondos han invertido los mismos en Oro, Barriles de Petróleo, Acciones al portador y otros sistemas financieros para el lavado de activos. Por ello, utilizamos una serie de herramientas informáticas unidas a las nuestras con el fin de poder hacer un complace financiero real de cada persona.
